Veltriva Bursario reconoce la importancia de la conciencia anti-lavado de dinero, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política AML explica los principios generales que aplica Veltriva Bursario para desalentar el uso ilícito de tecnologías relacionadas con cripto, actividad financiera sospechosa, fraude, evasión de sanciones, financiamiento del terrorismo y otra conducta prohibida.
El propósito de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Veltriva Bursario aborda la conciencia anti-lavado de dinero dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructura descentralizada, exchanges de terceros y sistemas de wallets externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según su jurisdicción, tipo de cuenta, proveedor de exchange y el entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Veltriva Bursario y cualquier servicio relacionado con activos digitales de manera responsable, legal y conforme a las reglas aplicables.
Veltriva Bursario no apoya ni fomenta el uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologías automatizadas o herramientas analíticas para fines ilícitos.
Veltriva Bursario puede referenciar, interactuar o proporcionar infraestructura analítica relacionada con venues de activos digitales o entornos de liquidez de terceros.
Exchanges de terceros, custodios, procesadores de pagos y proveedores de servicios pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluyendo verificación de identidad, monitoreo de transacciones, cribado de sanciones, restricciones de cuenta, comprobaciones de origen de fondos o requisitos de verificación adicionales.
Los usuarios son responsables de asegurar que su actividad sea legal en su ubicación y consistente con las obligaciones impuestas por reguladores, exchanges, instituciones financieras o proveedores de servicios relevantes.
Los usuarios no deben intentar ocultar propiedad, disfrazar el origen de transacciones, proporcionar información falsa, evadir procesos de verificación ni usar la infraestructura de activos digitales de forma que pueda considerarse sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos inconsistentes con el uso normal, intentos de abuso de sistemas de trading, envíos repetidos de información engañosa, vinculación con jurisdicciones restringidas o actividad relacionada con fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir controles de cumplimiento, restricciones técnicas, sistemas de verificación de identidad, limitaciones geográficas o procesos de monitoreo de riesgo.
Veltriva Bursario puede actualizar esta Política AML de vez en cuando para reflejar cambios en expectativas regulatorias, estándares del mercado, procedimientos internos o prácticas de la industria de activos digitales.
El uso continuado del sitio web tras actualizaciones implica aceptación de la política revisada.
